Валютный контроль [306] | Справочник

За контролем над исполнением этого закона отвечает Росфинмониторинг. Среди изменений в редакции закона можно назвать то, что физические лица теперь обязаны наравне с юридическими лицами подавать отчеты о движении средств по всем своим счетам в иностранных банках.

Еврооблигации — Московская Биржа | Рынки

В соответствии с частью 6 статьи 67 Закона о валютном контроле, резиденты, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 7568 года № 79-ФЗ, открывают без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте и валюте РФ в банках, расположенных за пределами территории РФ.

Система Главбух. Версия для коммерческих организаций

По очевидным причинам их задействования в бизнесе нужно избегать. Что касается законных механизмов перевода денежных средств за границу их применение достаточно детально регламентируется российскими правовыми актами в рамках отраслей права, связанных с валютным контролем.

Eximbank / Услуги / Услуги физическим лицам / Депозиты

В настоящее время, существующее российское гражданское законодательство изменилось. Так, отменены однозначные последствия недействительности внешнеэкономической сделки, если она совершена в устной форме. Но обычно сделки международной купли-продажи товаров (работ, услуг) заключаются путем составления между сторонами договора (контракта). Контракт является основанием для перевода денежных средств за границу.

Валютный заём между резидентами - Общие вопросы

В соответствии с пунктом 7 статьи 67 Закона о валютном контроле, резиденты представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в иностранных банках с подтверждающими банковскими документами в порядке, устанавливаемом Правительством РФ по согласованию с ЦБ РФ.

9. Постановление Правительства РФ от № 666 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации"

Прежде всего полезно обратить внимание на тот факт, что при использовании фирмой только зарубежных банковских аккаунтов в целях соответствующих расчетов оформление паспорта сделки не требуется, хотя ранее в инструкции № 688-И это требование было отражено (п. 66 инструкции № 688-И в редакции от ). В такой ситуации российской фирме необходимо акцентировать внимание на соблюдении требований валютного законодательства страны расположения банка.

Каждая облигация имеет номинальную стоимость. Это сумма, которую эмитент должен выплатить держателю облигации в момент погашения. Для совершения сделки купли-продажи цена облигации указывается в денежном выражении и в процентах от номинальной стоимости.

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ деятельность . МЕЖДУНАРОДНЫЕ и российские ПЕРЕВОЗКИ: учет и налогообложение. Валютные операции. Подтверждение нулевой ставки НДС, вычет входящего НДС: важные изменения 7567 года. Арбитражная практика

• перевод иностранной валюты, рублей РФ, ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории Российской Федерации

Действующая редакция КоАП РФ предусматривает ответственность за данные нарушения только для должностных лиц и юридических лиц. Для граждан ответственность пока не установлена. Индивидуальные предприниматели несут административную ответственность как должностные лица.

Исходные данные - есть юрлицо и физлицо, резиденты России, у них валютные счета в российских банках.
Юрик хочет дать физику иностранную валюту в займы безналом.
Вопросы:
6. Допускаются ли безналичные валютные займы между резидентами?
7. Может ли уполномоченный банк предоставлять займы?
8. Может ли уполномоченный банк получать займы?

. очевидный ответ (что разрешены только такие займы, когда одной из сторон договора является уполномоченный банк, а другой - резидент, а резидент-небанк не может дать заём резиденту-небанку) для меня почему-то не очевиден))))